Στα "δίχτυα" της Οικονομικής Αστυνομίας πιάστηκαν χθες τρεις επιχειρηματίες, ένας στην Αθήνα και δύο στη Θεσσαλονίκη. Οι τρεις επιχειρηματίες συνελήφθησαν για χρέη 8,2 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο και συγκεκριμένα για τη μη καταβολή ΦΠΑ.
Για οφειλές ύψους 7,9 εκατομμυρίων ευρώ συνελήφθη χθες στην Αθήνα 62χρονος διευθύνων σύμβουλος μεγάλης τεχνικής εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οφειλές που αποδίδονται στον επιχειρηματία προέκυψαν ύστερα από έλεγχο των οικονομικών Αρχών στις συναλλαγές της εταιρείας του για το έτος 2010. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα 3,5 εκατ. αφορούν σε μη καταβολή ΦΠΑ, το 1 εκατ. για φόρο εισοδήματος και τα υπόλοιπα για διάφορες άλλες οφειλές προς το Δημόσιο. Επίσης, από το συνολικό ποσό, ο διευθύνων σύμβουλος είχε ζητήσει και είχε πετύχει αναστολή πληρωμής για το ποσό του 1,3 εκατ. ευρώ.
Ο ισχυρισμός που προέβαλε ο ίδιος προς τους αξιωματικούς της Οικονομικής Αστυνομίας είναι ότι δεν κατέβαλε τον χρωστούμενο ΦΠΑ έως τώρα καθώς ακόμη δεν έχει πληρωθεί από το ελληνικό Δημόσιο για σειρά κατασκευαστικών έργων στα οποία έχει προχωρήσει η εταιρεία του.
Ο επιχειρηματίας είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές Αρχές, αφού είχε κατηγορηθεί για εικονικές αγοραπωλησίες με σκοπό τη χειραγώγηση της μετοχής "Σιγάλας" κατά την περίοδο 1999-2000. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η εμπλοκή του συγκεκριμένου αποδιδόταν στο ότι η μετοχή αυτή κατά το διάστημα 1999-2000, αυξήθηκε έως και 789%, με φερόμενες καταβολές χρημάτων σε λογαριασμούς διαφόρων προσώπων μεταξύ των οποίων και η πρώην ανακρίτρια Κ. Μπουρμπούλια.
Για την υπόθεση, ο εν λόγω είχε συλληφθεί και προφυλακιστεί, αλλά αφέθηκε ελεύθερος στις αρχές του Ιουλίου του 2008, με εγγύηση ύψους 2,5 εκατ. ευρώ και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Επρόκειτο για την υψηλότερη εγγύηση που είχε επιβληθεί στην υπόθεση με τις μετοχές-φούσκες, για την οποία είχε κατηγορηθεί και η πρώην ανακρίτρια Κ. Μπουρμπούλια.
Στην όλη δικογραφία που είχε σχηματιστεί για την υπόθεση, περιλαμβάνονταν (κατά περίπτωση) και οι κατηγορίες της απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος) και ηθικής αυτουργίας σε κατάχρηση εξουσίας. Σήμερα, ο 62χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
Και στη Θεσσαλονίκη, ΣΔΟΕ και εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος ήταν συνεπείς στην υπόσχεσή τους και γι' αυτή την εβδομάδα εντόπισαν και συνέλαβαν άλλους δύο φοροφυγάδες, οι οποίοι είχαν κατακρατήσει μεγάλα ποσά ΦΠΑ από τον Απρίλιο μέχρι τώρα. Πρόκειται για μία 47χρονη, που ασχολείται με γενικό εμπόριο και δεν απέδωσε συνολικά 143.000 ευρώ σε ΦΠΑ, καθώς και έναν 63χρονο επιχειρηματία στον χώρο του έτοιμου ενδύματος που δεν απέδωσε 146.000 ευρώ.
Τα ονόματα δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, κάτι που ίσως γίνει τις επόμενες μέρες και αφού προηγηθεί εισαγγελική απόφαση. Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ο οποίος και θα τους παραπέμψει να απολογηθούν στον ανακριτή. Να σημειωθεί ότι η εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος στη Θεσσαλονίκη έχει ζητήσει πλήρη στοιχεία από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών και παράλληλα πιέζει το ΣΔΟΕ με σκοπό να γίνονται συλλήψεις κάθε εβδομάδα.
Η αρχή έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με τη σύλληψη της Φάννυς Κάτσου, ιδιοκτήτριας της ομώνυμης εταιρείας που είχε τα καταστήματα Fena, μία σύλληψη που προκάλεσε αναταραχή στη Θεσσαλονίκη - και όχι μόνο.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου